Por lavado de dinero, la familia de la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo a información de El Universal, el padre y seis hermanos de la panista recibieron 17 millones de pesos de empresas que en el 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
La información publicada este lunes, refiere que el 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima y Bolshoye.
Estas denuncias señalan que las dos empresas, cuyas instalaciones y el personal que emplean no coinciden con los movimientos de recursos, son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández.
Por los indicios detectados se trata de “testaferros” —que con pleno conocimiento de la ilegalidad acceden a constituir empresas aportando sólo sus identidades— para ingresar recursos de procedencia ilícita, para ocultar su origen, dice el texto de El Universal.
Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan: Arnulfo Vázquez Cano, Luis Antonio Vázquez Mota, María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota.
Cada uno recibió 17 millones 27 mil pesos en 2013, la mayoría procedentes de Smart y 1.8 millones de Bolshoye.
Para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tanto Smart Bussines Consulting Sima como Bolshoye, son empresas fachada, es decir, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que existen sólo en papel.
El Universal da a conocer que la información de este caso, por ser una investigación en curso, se encuentra reservada por ley, cita el texto.
