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Multimillonario desfalco: Gobierno mexicano pagó 745.9 mdd a red ligada a García Luna en paraísos fiscales

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que el gobierno de México desembolsó 745.9 millones de dólares —equivalentes a 14 mil 397.6 millones de pesos actuales— a empresas ligadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Los pagos se realizaron a través de una compleja red de triangulación con firmas registradas en paraísos fiscales, que incluyeron desde países insulares hasta Estados Unidos.

Según los informes, al menos 30 contratos de tecnología y seguridad fueron adjudicados a empresas del consorcio encabezado por Jonathan Alexis Weinberg Pinto, entre ellas la panameña Nunvav. El dinero terminó en cuentas ubicadas en Israel y Barbados, para luego ser canalizado hacia empresas fachada en México y EE.UU., donde fue blanqueado mediante inversiones inmobiliarias en Florida.

Este jueves trascendió que una corte civil de Miami impuso sanciones por 749 millones 829 mil dólares a García Luna, y por mil 740 millones 25 mil dólares a su esposa, Linda Cristina Pereyra. El proceso judicial fue impulsado por la UIF desde septiembre de 2021, con el objetivo de recuperar los recursos públicos desviados.

La investigación identificó que Nunvav cobró a dependencias oficiales y transfirió fondos al Occidental Bank de Barbados a través de Citibank. Al menos 76 millones de dólares regresaron a México mediante 64 operaciones, utilizando cuentas bancarias y de casas de bolsa nacionales.

El caso involucra a ocho personas físicas y 44 empresas en una estructura diseñada para extraer recursos del país, ocultarlos y luego retornarlos a sus beneficiarios. Tan solo en México se detectaron 16 compañías receptoras, de las cuales la mitad figuran como factureras ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

23 mayo, 2025
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Autobús eléctrico 100 % mexicano inició pruebas hoy en Morelia: ITransporte
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Gobierno de Michoacán
Elías Ibarra Torres es nombrado como nuevo secretario de Salud de Michoacán
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Actualidad
Daños en Villa Morelos tras desbordamiento de arroyo; 24 viviendas resultan afectadas
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Morelia
Zoológico de Morelia recibe más de 60 animales exóticos decomisados en lo que va del año
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Actualidad
Habrá sanciones contra empresas que transporten jornaleros en condiciones inseguras
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Política
Sheinbaum anuncia denuncia por difamación contra abogado de Ovidio Guzmán
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Política
Adrián López, primer fiscal en Michoacán; el resumen: segunda parte
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Política
Comunidad afromexicana de El Ticuiz rechaza el autogobierno
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Seguridad
Atacan a presidenta municipal de Cuitzeo
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Seguridad
Eran cortadores de aguacate de Nuevo Parangacutiro, los seis fallecidos en la Siglo XXI
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Actualidad
Descartan riesgo volcánico por enjambre sísmico en Tancítaro
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