Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que inició una investigación en contra de la Iglesia de La Luz del Mundo, así como en contra de Naasón Joaquín García, su líder.
Dentro de los delitos que se les imputan está lavado de dinero y presuntos delitos fiscales de evasión, por lo que ya se realizan las investigaciones para poder determinar si el líder religioso y la institución eclesiástica incurrieron en ello.
Y es que la Iglesia de registró como una organización religiosa sin fines de lucro, sin embargo se han detectado movimientos grandes de dinero, lo que podría indicar una discrepancia entre su razón social y su verdadero fin.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos”.
“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación”.
