En Michoacán persiste la operación de factureras domiciliadas en el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México, mismas que aún en 2021 mantenían relación con al menos cuatro municipios del estado.
De acuerdo con datos de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, auditor Superior de Michoacán, los giros de las factureras son el automovilístico, y comercializadoras.
En la actualidad el órgano de fiscalización mantiene coordinación con el Sistema de Administración Tributaria y cuenta con acceso a los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que ha permitido conocer sobre la persistencia de factureras en Michoacán.
Cabe recordar que desde el 2020, el SAT ha venido publicando los nombres de las empresas factureras que operan en México, a través de las cuales se efectúan operaciones financieras simuladas.
Aguirre Abellaneda refiere que con el acceso que la Auditoría tiene al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) de la CNBV y con el cruce de datos del SAT, una vez sistematizada tanto la contabilidad de los municipios como de los entes auditados, se está captando en tiempo real todas las operaciones que se realizan.
“Si hay una operación, una transacción bancaria que a nosotros nos quede duda, que sea una empresa facturera o de cualquier índole que su giro no sea la prestación de servicios procedemos a denunciar, en algunos municipios tenemos detectados casos y ya se procedió”.
Apuntó que aún operan en Michoacán empresas factureras domiciliadas en Guadalajara, Jalisco; en Toluca y diferentes municipios del Estado de México; así como en la Ciudad de México.
“El convenio con el SAT y la CNBV nos permite ver exactamente hacia donde se realizan las transferencias y si éstas a su vez tienen otras transferencias, es decir, detectar cómo llegó el recurso a un estado de cuenta y todas las partes relacionadas; ya podemos todas las operaciones que se están dando”.
Sobre las factureras apuntó que de algunos casos ha tenido conocimiento la Auditoría a partir de las denuncias presentadas por los propios municipios, y aunque refiere que son seis las que se tienen detectadas hasta el momento, no proporcionó el nombre argumentando no afectar el debido proceso.
